ABD İç Güvenlik Bakanlığı Anchorage’ı Soruşturuyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Anchorage’ı Soruşturuyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, dijital varlık hizmetleri sunan kripto bankası Anchorage ile ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu. Bu soruşturmanın odak noktası, firmanın mali işlemlerinde ve müşteri kaydında olası uygunsuzluklar ve düzenlemelere uyumsuzluklar olabileceği iddiaları üzerine kurulu.

Anchorage Nedir?

Anchorage, kripto para birimleri için güvenli saklama hizmetleri sunan bir finansal teknoloji şirketidir. 2017 yılında kurulan şirket, zamanla sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmiş ve 2021 yılında ABD Para Birimi Denetleme Ofisi’nden (OCC) ulusal bir bankacılık lisansı alarak tarihe geçmişti. Bu lisans, Anchorage’ı resmi olarak bir kripto bankası statüsüne taşımış ve kurumun geniş bir müşteri kitlesine güvenlikli hizmet sunmasını sağlamıştı.

Soruşturmanın Detayları

İç Güvenlik Bakanlığı kaynakları, soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu ve kapsamının zamanla genişleyebileceğini belirtti. Soruşturmanın odaklandığı temel konular arasında şu unsurlar yer almaktadır:

• Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı: Anchorage’ın, kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele kapsamında gerekli önlemleri alıp almadığı değerlendiriliyor. Bu tür finansal suçlar, kripto para dünyasında çokça rastlandığı için özel bir önem taşıyor.

• Müşteri Tanıma Protokolleri (KYC): Kripto bankasının müşteri tanıma ve müşteri bilgilerini doğrulama protokolleri mercek altına alınmıştır. Doğru ve güncel müşteri bilgilerine sahip olunması, mali suçlarla mücadelede önemli bir yer tutar.

• Düzenlemelere Uyum: Anchorage’ın, ulusal ve uluslararası finansal düzenlemelere ne derece uyum gösterdiği de soruşturmanın önemli bir parçasıdır.

Anchorage’ın Yanıtı

Anchorage, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmamakla birlikte, şirket yetkilileri sürece şeffaf bir şekilde yaklaşacaklarını ve gerektiğinde yetkililerle işbirliği yapacaklarını ifade etti. Anchorage sözcüsü yaptığı kısa açıklamada, “Düzenleyici yükümlülüklerimize her zaman uygun hareket ediyoruz ve soruşturmaların bir parçası olarak gerekli tüm bilgileri yetkililere sunacağız” dedi.

Kripto Dünyası Üzerindeki Etkileri

Bu soruşturma, hem Anchorage hem de daha geniş anlamda kripto para dünyası için önem arz ediyor. Kripto bankaları çevresinde artan düzenleyici incelemeler, sektörün daha fazla şeffaflık ve güvenlik önlemleri benimsemesine yol açabilir. Ayrıca, diğer kripto para hizmet sağlayıcıları da benzer düzenleyici incelemelerle karşılaşma ihtimaline karşı kendilerini hazırlamaya çalışacaktır.

Soruşturmanın sonuçları henüz kesinleşmiş değil, ancak gelişmelerin hem Anchorage’ın işleyişi hem de genel kripto para piyasaları üzerinde önemli etkileri olabileceği değerlendiriliyor.

More from Flaş haberler

---

Editor Picks

---